Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2023
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 07.04.2023 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Принятие решения о заключении сделок, стоимость которых на момент заключения превышает 100 000 000 рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.Принятие решения о заключении сделок, стоимость которых на момент заключения превышает 100 000 000 рублей.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.1. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №2225187923181412208225999/34/235 от 15.09.2022г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 20.02.2023г. (Приложения к настоящему решению) заключенный между АО «МЗ «САПФИР», (Поставщик) и АО «АОМЗ» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны:Поставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «АОМЗ»
Предмет договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки (Приложение № 1) и Ведомости поставки №2 (Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1) к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма договора с учетом Дополнительного соглашения: 278 013 110,26 руб. (Двести семьдесят восемь миллионов тринадцать тысяч сто десять рублей 26 копеек), в том числе НДС 20% 46 335 518,38 руб. (Сорок шесть миллионов триста тридцать пять тысяч пятьсот восемнадцать рублей 38 копеек.
Порядок поставки изделий и условия оплаты:Оплата аванса в размере не менее 50% от суммы Договора, производится Покупателем на счет Поставщика, открытый в уполномоченном банке, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления на отдельный счет Покупателя авансового платежа от Головного исполнителя, но не позднее 31.10.2022г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1) к Договору может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет за поставленную продукцию, за вычетом перечисленного аванса, Покупатель производит в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств от Головного исполнителя по Государственному контракту.
Срок действия договора:Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его сторонами и до полного исполнения обязательств.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.1. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №2225187923181412208225999/34/235 от 15.09.2022г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 20.02.2023г. (Приложения к настоящему решению) заключенный между АО «МЗ «САПФИР», (Поставщик) и АО «АОМЗ» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны:Поставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «АОМЗ»
Предмет
договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки (Приложение № 1) и Ведомости поставки №2 (Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1) к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма
договора с учетом Дополнительного соглашения: 278 013 110,26 руб. (Двести семьдесят восемь миллионов тринадцать тысяч сто десять рублей 26 копеек), в том числе НДС 20% 46 335 518,38 руб. (Сорок шесть миллионов триста тридцать пять тысяч пятьсот восемнадцать рублей 38 копеек.
Порядок поставки изделий и условия оплаты:Оплата аванса в размере не менее 50% от суммы Договора, производится Покупателем на счет Поставщика, открытый в уполномоченном банке, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления на отдельный счет Покупателя авансового платежа от Головного исполнителя, но не позднее 31.10.2022г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1) к Договору может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет за поставленную продукцию, за вычетом перечисленного аванса, Покупатель производит в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств от Головного исполнителя по Государственному контракту.
Срок действия
договора:Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его сторонами и до полного исполнения обязательств.
».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.2. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №2225187220692412208210578/34/9 от 16.01.2023г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между АО «МЗ «САПФИР», (Поставщик) и АО «РАДИОЗАВОД» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны:Поставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «РАДИОЗАВОД»
Предмет договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма договора: 117 690 648 руб. 77 коп. (Сто семнадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч шестьсот сорок восемь руб. 77 коп.), в том числе НДС 20% 19 615 108 руб. 13 коп. (Девятнадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч сто восемь руб.13 коп.)
Порядок поставки изделий и условия оплаты:Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 50% от суммы Договора в течение 10(десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счета от Поставщика на оплату, но не позднее 31.03.2023г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1), может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет за вычетом произведенного аванса, Покупатель осуществляет в течение 30-ти календарных дней с момента перехода к нему права собственности на изделия (отгрузки).
Срок действия договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2023г.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.2. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №2225187220692412208210578/34/9 от 16.01.2023г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между АО «МЗ «САПФИР», (Поставщик) и АО «РАДИОЗАВОД» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны:Поставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «РАДИОЗАВОД»
Предмет
договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма
договора: 117 690 648 руб. 77 коп. (Сто семнадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч шестьсот сорок восемь руб. 77 коп.), в том числе НДС 20% 19 615 108 руб. 13 коп. (Девятнадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч сто восемь руб.13 коп.)
Порядок поставки изделий и условия оплаты:Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 50% от суммы Договора в течение 10(десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счета от Поставщика на оплату, но не позднее 31.03.2023г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1), может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет за вычетом произведенного аванса, Покупатель осуществляет в течение 30-ти календарных дней с момента перехода к нему права собственности на изделия (отгрузки).
Срок действия
договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2023г.
».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.3. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №2225187220692412208210578/34/10 от 16.01.2023г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между АО «МЗ «САПФИР», (Поставщик) и АО «РАДИОЗАВОД» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны:Поставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «РАДИОЗАВОД»
Предмет договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма договора: 145 712 231 руб. 81 коп. (Сто сорок пять миллионов семьсот двенадцать тысяч двести тридцать один руб. 81 коп.), в том числе НДС 20% 24 285 371 руб. 97 коп. (Двадцать четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч триста семьдесят один руб. 97 коп.).
Порядок поставки изделий и условия оплаты:Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 50% от суммы Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счета от Поставщика на оплату, но не позднее 31.03.2023г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1), может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет за вычетом произведенного аванса, Покупатель осуществляет не позднее 31.12.2023г.
Срок действия договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2023г.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.3. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №2225187220692412208210578/34/10 от 16.01.2023г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между АО «МЗ «САПФИР», (Поставщик) и АО «РАДИОЗАВОД» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны:Поставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «РАДИОЗАВОД»
Предмет
договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма
договора: 145 712 231 руб. 81 коп. (Сто сорок пять миллионов семьсот двенадцать тысяч двести тридцать один руб. 81 коп.), в том числе НДС 20% 24 285 371 руб. 97 коп. (Двадцать четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч триста семьдесят один руб. 97 коп.).
Порядок поставки изделий и условия оплаты:Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 50% от суммы Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счета от Поставщика на оплату, но не позднее 31.03.2023г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1), может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет за вычетом произведенного аванса, Покупатель осуществляет не позднее 31.12.2023г.
Срок действия
договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2023г.
».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.4. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №2224187322781442208225377/34/284 от 01.11.2022г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между АО «МЗ «САПФИР», (Поставщик) и АО «ПО «УОМЗ» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны:Поставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «ПО «УОМЗ»
Предмет договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма договора: 101 857 951,87 руб. (Сто один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 87 копеек), в том числе НДС 20% 16 976 325,31 руб. (Шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч триста двадцать пять рублей 31 копейка).
Порядок поставки изделий и условия оплаты:Покупатель производит аванс в размере 80% от суммы Договора на отдельный счет Поставщика, открытый в уполномоченном банке, на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора, после получения авансового платежа от Головного исполнителя Государственного контракта, но не позднее 10.12.2022г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции указанный в Ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет за поставленную продукцию, за вычетом перечисленного аванса, Покупатель производит в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения денежных средств от Головного заказчика, но не позднее 31.12.2023г.
Срок действия договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2023г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.4. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №2224187322781442208225377/34/284 от 01.11.2022г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между АО «МЗ «САПФИР», (Поставщик) и АО «ПО «УОМЗ» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны:Поставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «ПО «УОМЗ»
Предмет договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма договора: 101 857 951,87 руб. (Сто один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 87 копеек), в том числе НДС 20% 16 976 325,31 руб. (Шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч триста двадцать пять рублей 31 копейка).
Порядок поставки изделий и условия оплаты:Покупатель производит аванс в размере 80% от суммы Договора на отдельный счет Поставщика, открытый в уполномоченном банке, на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора, после получения авансового платежа от Головного исполнителя Государственного контракта, но не позднее 10.12.2022г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции указанный в Ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет за поставленную продукцию, за вычетом перечисленного аванса, Покупатель производит в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения денежных средств от Головного заказчика, но не позднее 31.12.2023г.
Срок действия договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2023г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.
».
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Дата составления и номер протокола: 10.04.2023 года № 09/2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 10.04.2023